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投资大亨涉嫌骗贷312亿 三子雇凶伤人

  柳州银行董事长李耀清,在自家小区门外被砍成重伤。据查,因柳州银行对于广西中美天元投资集团有限公司申请贷款进行风险排查,该集团公司的实际控制人、广西商圈投资年夜亨吴东的两个儿子合谋雇凶伤人。近日,柳州市城中区法院以成心伤害罪、窝藏罪分别判处12名涉案人员5年6个月至2年2个月不等的刑罚。

  在侦破此案过程中,吴东主族涉嫌骗贷逐渐浮出水面。经查,吴东主族涉嫌非法从柳州银行骗取贷款312亿元。去年12月,柳州市人民查察院以涉嫌骗取贷款罪对于吴东等8人提起公诉。

家门口被连砍三刀

  2014年5月10日15时许,在广西柳州市城中区某小区年夜门外,柳州银行董事长李耀清走到一个修鞋摊前,欲取回之前送来清洗的鞋子。在被告知鞋尚未清洗后,李耀清与司机陈师傅返回小区。这时,停在旁边的一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,拔出一把菜刀砍向李耀清的后面,连砍了3刀,鲜血直流。司机陈师傅回忆,男子行凶后迅速朝雪佛兰车跑去,他追出几步后被李耀清叫住,“董事长对于我说,别追了,先送他去病院”。

  陈师傅抱起李耀清,发明他的T恤衫后面破烂,深达肋骨的刀口向外裂开,鲜血向外涌出。陈师傅将李耀清抱进车内,赶往最近的红十字病院。因伤口太年夜生命弥留,该院无法医治,陈师傅又开车一路狂奔将已经昏迷的李耀清送往柳州市中病院救治。李耀清出血3500毫升,几近丧命。李耀清共住院45天,经鉴定,其伤后出现失血性休克属中度休克,属重伤二级。

  接警后,柳州警方迅速展开侦破。案发第二天晚10点,警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获,涉案的其它9人相继落网。

核查贷款招来横祸

  “事情发生得太突然了。”面对于警方的询问陈师傅称,李耀清平时为人不错,没见过他发脾气,一时说不出猜疑的地方可能线索。

  “我没有跟人结怨,也许是工作上的。”李耀清讲述警方,案发前,柳州银行曾对于三家公司的贷款问题进行核查,此中,一家名为中美天元集团的企业以资产抵押的方法向柳州银行贷款约84亿元。柳州银行发明该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题,李耀清便派人进行核查。该集团还向柳州银行提出增加授信,但未获同意。李耀清称,该集团实际控制人吴东对于此不是很自满,曾在案发前一个月约他到柳州饭店见面。

  为了申请贷款,吴东来到李耀清的银行办公室,留下一个装有100万港币的文件袋。第二天,李耀清派人将贿金退回。

  经查,涉及“李耀清遇袭案”的12名嫌疑人中,有3人是吴东的儿子,分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。

  吴东的儿子供述,由于柳州银行未放贷而心存不满,“为了帮家里”,吴浩和吴世忠合谋,筹画雇凶报复柳州银行董事长李耀清。

精心动员雇凶砍人

  “查询拜访公司的后续贷款,这让我很朝气”,吴浩供述称,2014年3月底,李耀清派人到辽宁省盘锦市查询拜访中美天元公司申请的后续贷款。4月初,他约弟弟吴世忠见面,并说李耀清为难公司贷款业务,让弟弟找人跟踪并找机会教训一下李耀清,弟弟暗示同意。

  吴世忠找到了同为广西博白籍的30岁社会青年吴世华,吴世华随后又找了多名社会人员跟踪李耀清。吴世忠向吴世华提供了李耀清的照片、工作单位所在,并先后提供作案经费8万元。吴世华召集其它两名被告人携带锤子在李耀清工作的柳州银行附近屡次蹲守,但不停未找到合适机会。

  吴浩供述称,吴世华说他的人没有跟踪到李耀清的住处,他便借与父亲吴东前往柳州饭店与李耀清见面洽谈的机会,放置吴世华和其雇的人守在柳州饭店门外,识别李耀清及其座驾并实施跟踪。

  当晚,受雇于吴世华的人,尾随李耀清回家,终于摸清其具体住址。

吴东主族人物关系图

  系广西中美天元投资集团有限公司实际控制人。2014年9月24日,因涉嫌骗取贷款罪被拘系,去年12月被提起公诉。

  家族企业操盘手,涉嫌为家族企业骗贷出筹谋策,并扳连“柳州银行董事长遇袭案”。本年9月,因犯窝藏罪获刑2年2个月。

  涉嫌伪造假印章和公章帮忙家族企业骗贷。2014年9月5日,因涉嫌伪造国家机关印章罪被拘系,去年12月被提起公诉。

  授意吴世忠雇人砍伤柳州银行董事长,涉嫌贿赂相关人员,直接介入家族企业骗贷活动。本年9月因成心伤害罪获刑5年6个月。

  刀手砍人获2000元

  掌握李耀清的住所后,吴世华要求他的人蹲守在小区外,找机会着手。

  据行凶者吴斌(广西博白旺茂镇六田村人)供述,案发前,吴世华联系他到柳州市辅佐“伤一个人”。5月10日,他和吴世华驾车蹲守在李耀清小区外。发明李耀清后,他下车用菜刀砍了对于方3刀后返回车内,吴世华当即驾车逃离现场。

  吴世华驾车驶入高速公路后,吴斌便将作案的菜刀扔在路边。吴世华将车停放在贵港供职区后,两人换车去往玉林市,之后再次换车来到陆川县。吴斌说,逃跑换乘车辆及晚上住店均有人策应,当晚,他拿到了2000元现金。

  法院查明,事后吴世忠将20万现金交给吴世华,吴世华以暂时不便利拿现金为由未收取。案发第二天,吴世华等3人落网。吴世忠在得悉吴世华被抓获后,告知其年夜哥吴洲本身介入雇凶伤人一事。随后,吴洲放置地方让弟弟潜藏。

  同年8月1日,12名被告人全部被陆续抓获归案。

血案涉12人均被判刑

  法院经审理认为,被告人吴浩等6人成心伤害别人身体健康,致一人重伤二级,6被告人的行为均已触犯我国刑律,构成成心伤害罪。此外,吴洲等6人明知犯罪的人而为其提供暗藏处所、财物,帮忙其逃匿,6被告人的行为构成窝藏罪。本案中,吴浩、吴世忠、吴世华、吴斌在共同犯罪中起主要作用,是主犯。

  本年9月27日,柳州市城中区法院以成心伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月,判处吴世华有期徒刑5年,判处吴斌有期徒刑4年6个月;以窝藏罪分别判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等刑罚。

巨额骗贷案浮出水面

  李耀清是柳州银行第三任董事长,上任后对于柳州银行的贷款把控严格,由此引来“杀身之祸”。案发后,柳州银行加速了对于吴东主族贷款的风险排查。2014年8月15日,柳州银行以吴东涉嫌骗贷和贷款诈骗为由,向警方报案。

  2014年9月24日,柳州市人民查察院以涉嫌骗取贷款罪将犯罪嫌疑人吴东等8人许诺拘系。8人中有3人为吴东的儿子,包括长子吴洲、次子吴世民、三子吴浩。

  去年12月,柳州市人民查察院对于吴东等8人提起公诉。起诉书表现,2010年12月至2014年7月间,被告人吴东利用广西中美天元投资集团有限公司操控的北海新特药药业有限公司、南宁市正晨石化有限公司等28家公司及别人名义,以单子承兑、信托贷款、流动资金贷款等方法向柳州银行申请贷款。

  在被告人吴东的授意下,另7名被告人分工负责,在申请贷款过程中向柳州银行提供系列虚假材料以骗取贷款。此中,有的被告人伪造相关公司财务会计报表、审计述说、完税凭证、购销合等同申贷材料;有的被告人伪造用于制作虚假地皮权属证书及地皮他项权利证明书的国家机关印章等。截至2014年8月18日案发,取得贷款250笔共312.693亿元。

  目前,该案仍在审理之中。

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